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2025-12-29 18:02:34 suncitygroup太阳新城制药
太阳集团电子游戏ღ✿◈✿！澳门太阳城ღ✿◈✿，澳门太阳集团官网ღ✿◈✿，为保障全体股东的合法权益ღ✿◈✿，维护股东会正常秩序ღ✿◈✿，提升议事效率ღ✿◈✿，确保本次股东会规范ღ✿◈✿、顺利召开ღ✿◈✿，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《有限公司章程》《有限公司股东会议事规则》等相关规定ღ✿◈✿，有限公司（以下简称“公司”）特制定本会议须知ღ✿◈✿。
一ღ✿◈✿、本次股东会期间ღ✿◈✿，全体参会人员应以维护股东的合法权益ღ✿◈✿，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则ღ✿◈✿，自觉履行法定义务ღ✿◈✿。
二ღ✿◈✿、为维护股东会的严肃性与现场秩序ღ✿◈✿，切实保障与会股东及股东代理人的合法权益ღ✿◈✿，除出席会议的股东及股东代理人ღ✿◈✿、公司董事ღ✿◈✿、高级管理人员ღ✿◈✿、见证律师及董事会特邀人员外ღ✿◈✿，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场ღ✿◈✿。
三ღ✿◈✿、出席会议的股东及股东代理人ღ✿◈✿，须于会议召开前半小时抵达现场办理签到手续ღ✿◈✿，按要求出示股票账户卡ღ✿◈✿、身份证或法人单位证明ღ✿◈✿、授权委托书及参会回执等材料ღ✿◈✿，经核验无误后领取会议资料ღ✿◈✿，方可入场参会太阳成集团tyc234cc[主页]网址ღ✿◈✿。
四ღ✿◈✿、为确保会议高效推进ღ✿◈✿，出席会议的股东及股东代理人ღ✿◈✿、其他相关人员请准时到场完成签到ღ✿◈✿、确认参会资格ღ✿◈✿。会议正式开始后ღ✿◈✿，将终止现场登记ღ✿◈✿，由会议主持人当场宣布现场出席股东及股东代理人人数ღ✿◈✿、所持表决权总数ღ✿◈✿。
五有啊彩票ღ✿◈✿、股东及股东代理人依法享有发言权有啊彩票ღ✿◈✿、质询权ღ✿◈✿、表决权等合法权益ღ✿◈✿。如需在本次股东会上发言有啊彩票ღ✿◈✿，应于会议召开前一日向会务组提前登记ღ✿◈✿，主持人将统筹安排发言顺序ღ✿◈✿。股东及股东代理人的发言内容应围绕本次会议议案ღ✿◈✿，发言时简短扼要ღ✿◈✿，不得涉及无关议题ღ✿◈✿。
六ღ✿◈✿、股东及股东代理人发言时ღ✿◈✿，不得打断会议报告人或其他股东的发言ღ✿◈✿。会议进入表决环节后ღ✿◈✿，不再接受发言申请ღ✿◈✿。对违反上述规定的行为ღ✿◈✿，会议主持人有权予以拒绝或制止ღ✿◈✿。
七ღ✿◈✿、主持人可安排公司董事ღ✿◈✿、高级管理人员回应股东提问ღ✿◈✿。对于可能泄露公司商业秘密ღ✿◈✿、内幕信息ღ✿◈✿，或损害公司及全体股东共同利益的提问ღ✿◈✿，主持人或其指定人员有权依法拒绝回答ღ✿◈✿。
八ღ✿◈✿、股东提问及回应环节结束后ღ✿◈✿，立即启动现场表决ღ✿◈✿。现场表决采用记名投票方式ღ✿◈✿，出席股东及股东代理人应在表决票对应提案的“同意”“反对”“弃权”三项中明确勾选一项（以“√”为有效标识）ღ✿◈✿。未填写ღ✿◈✿、错填ღ✿◈✿、字迹无法辨认或未投递的表决票ღ✿◈✿，均视为对该提案弃权ღ✿◈✿。
九ღ✿◈✿、股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式ღ✿◈✿，最终表决结果将结合两类投票情况综合统计后ღ✿◈✿，以股东会决议公告形式披露ღ✿◈✿。
十ღ✿◈✿、股东会对提案表决前ღ✿◈✿，将推举两名股东代表参与计票ღ✿◈✿、监票工作ღ✿◈✿，表决过程中ღ✿◈✿，由见证律师与股东代表共同负责计票ღ✿◈✿、监票ღ✿◈✿，现场表决结果经核对确认后当场公布ღ✿◈✿。
十一ღ✿◈✿、全体参会人员应自觉维护会场秩序太阳成集团tyc234cc[主页]网址ღ✿◈✿，会议期间将手机调至无声状态ღ✿◈✿，对干扰会议秩序ღ✿◈✿、寻衅滋事或侵犯其他股东权益的行为ღ✿◈✿，公司有权采取制止措施并向相关部门报告太阳成集团tyc234cc[主页]网址ღ✿◈✿。
十二ღ✿◈✿、股东及股东代理人出席本次会议产生的费用由其自行承担ღ✿◈✿，公司不向参会股东发放礼品ღ✿◈✿、不安排住宿ღ✿◈✿。
本次股东会会议登记方法ღ✿◈✿、表决方式等详细信息ღ✿◈✿，详见公司于2025年12月6日与12月19日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号ღ✿◈✿：2025-059）及《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨延期召开的公告》（公告编号ღ✿◈✿：2025-061）ღ✿◈✿。
（二）现场会议地点ღ✿◈✿：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号10号楼公司会议室（三）召集人ღ✿◈✿：有限公司董事会
采用上海证券交易所网络投票系统ღ✿◈✿，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段ღ✿◈✿，即9:15-9:25ღ✿◈✿，9:30-11:30ღ✿◈✿，13:00-15:00ღ✿◈✿；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00ღ✿◈✿。
为契合行业发展趋势ღ✿◈✿、优化资源配置效率ღ✿◈✿，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律法规的规定ღ✿◈✿，经公司审慎论证与全面研判ღ✿◈✿，拟对部分募投项目实施内部投资结构优化调整及期限延期ღ✿◈✿，具体情况如下ღ✿◈✿：
为高效统筹研发资源ღ✿◈✿，聚焦核心研发方向ღ✿◈✿，公司结合全球疫苗行业发展趋势ღ✿◈✿、国内市场竞争格局ღ✿◈✿、自身战略规划及在研项目实际进展ღ✿◈✿，拟对“人用疫苗研发项目”内部投资结构进行优化调整ღ✿◈✿。公司决定终止5个研发子项目ღ✿◈✿，并将其未使用的募集资金统筹调配至其他存续及新增子项目“高价次肺炎球菌多糖结合疫苗”和“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”ღ✿◈✿。其中ღ✿◈✿，本次拟专项使用10,000万元募集资金向公司全资子公司成大生物（本溪）有限公司（以下简称“本溪子公司”）进行增资ღ✿◈✿，用于支持本溪子公司作为募投实施主体在辽宁省本溪市推进“流感病毒裂解疫苗（高剂量）”募投子项目的实施ღ✿◈✿。本次调整涉及“人用疫苗研发项目”项下各研发子项目的变更及分项目内部投资结构及金额的调整ღ✿◈✿，不涉及“人用疫苗研发项目”计划投入募集资金总额的变更ღ✿◈✿。
结合新增子项目开发进度及资金使用计划ღ✿◈✿，公司拟以10,000万元募集资金对本溪子公司实施增资有啊彩票ღ✿◈✿。增资完成后太阳成集团tyc234cc[主页]网址ღ✿◈✿，本溪子公司注册资本将由10,000万元增至20,000万元太阳成集团tyc234cc[主页]网址ღ✿◈✿，股权结构保持不变ღ✿◈✿，仍为公司全资子公司ღ✿◈✿。为保障募集资金规范使用ღ✿◈✿，公司将与本溪子公司ღ✿◈✿、保荐机构及专户银行签署募集资金监管协议ღ✿◈✿，开立募集资金专项账户ღ✿◈✿，根据项目研发实际进度实施分阶段资金投入ღ✿◈✿，对募集资金实行专户专存ღ✿◈✿、独立核算的规范化管理ღ✿◈✿。公司董事会已审议通过上述事项ღ✿◈✿，并授权经营管理层全权办理工商变更登记ღ✿◈✿、监管协议签署ღ✿◈✿、备案材料报送等相关手续ღ✿◈✿，统筹负责后续各项管理工作ღ✿◈✿。
为积极应对全球宏观环境变化及行业发展趋势对市场需求的潜在影响ღ✿◈✿，结合“人用疫苗研发项目”在研产品临床进展与“生物技术产品研发生产基地项目”实际建设进度ღ✿◈✿，公司拟将上述两项募投项目的募集资金使用期限延长至2028年12月ღ✿◈✿。
本次募投项目调整内部投资结构及延期的具体内容ღ✿◈✿，详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站（）披露的《关于部分募投项目延期ღ✿◈✿、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施募投子项目的公告》（公告编号ღ✿◈✿：2025-057）ღ✿◈✿。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议ღ✿◈✿、第五届董事会第二十四次会议审议通过ღ✿◈✿，现提请股东会审议ღ✿◈✿。
为进一步锚定公司战略发展布局ღ✿◈✿，契合行业市场趋势与监管政策导向ღ✿◈✿，持续提升募集资金资源配置效率ღ✿◈✿，本议案系在议案一相关战略决策的基础上有啊彩票ღ✿◈✿，结合“人用疫苗研发项目”和“生物技术产品研发生产基地项目”的近期实际推进进度ღ✿◈✿，以及公司战略优先级的动态优化需求ღ✿◈✿，对部分募投项目的内部投资结构作出的进一步优化完善ღ✿◈✿。具体情况如下ღ✿◈✿：
公司经综合研判监管政策导向ღ✿◈✿、研发投入效益ღ✿◈✿、市场竞争格局及技术创新潜力ღ✿◈✿，决定终止“人用疫苗研发项目”项下的hib疫苗子项目ღ✿◈✿，该决策系基于战略优化的审慎考量ღ✿◈✿：一是研发层面ღ✿◈✿，公司hib疫苗虽已按计划完成三期临床试验全程免疫及基础免疫血清检测等阶段性工作ღ✿◈✿，但结合最新监管指导原则有啊彩票ღ✿◈✿，后续需补充多项药学研究有啊彩票ღ✿◈✿，将产生较大的追加研发投入ღ✿◈✿，导致研发成本显著上升ღ✿◈✿；二是市场层面ღ✿◈✿，国内hib疫苗市场格局已趋于稳定ღ✿◈✿，该子项目产品上市后竞争空间受限有啊彩票ღ✿◈✿，难以形成核心竞争力与可持续商业价值ღ✿◈✿，与项目长期效益目标不符ღ✿◈✿。本次hib疫苗子项目终止后ღ✿◈✿，公司将统筹整合相关研发资金ღ✿◈✿、技术团队等核心资源ღ✿◈✿，集中投向高战略价值研发赛道ღ✿◈✿，加速核心项目落地进程ღ✿◈✿。
公司综合考量募投项目“生物技术产品研发生产基地项目”实际建设进展ღ✿◈✿、行业技术迭代趋势及监管升级要求ღ✿◈✿，为保障项目建设质量及未来运营稳定性ღ✿◈✿，本次调整拟优化资金配置结构ღ✿◈✿，将项目后期部分设备及净化工程费用调整至土建科目列支ღ✿◈✿，适度提高土建费用配置优先级ღ✿◈✿，确保关键基建环节高标准达标ღ✿◈✿，为项目长期稳定运行夯实根基ღ✿◈✿。
本次募投项目内部投资结构调整的具体内容ღ✿◈✿，详见公司于2025年12月19日在上海证券交易所网站（）披露的《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的公告》（公告编号ღ✿◈✿：2025-060）ღ✿◈✿。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议ღ✿◈✿、第五届董事会第二十五次会议审议通过ღ✿◈✿，系对议案一相关战略决策的深化与完善ღ✿◈✿，现一并提交股东会审议ღ✿◈✿。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作为公司2024年年度审计机构ღ✿◈✿，在服务期间严格恪守独立审计原则ღ✿◈✿，高效完成各项审计工作ღ✿◈✿，切实履行了审计机构的职责ღ✿◈✿，为公司审计工作的顺利开展提供了可靠保障ღ✿◈✿。
为保障公司审计工作的连续性与稳定性ღ✿◈✿，结合公司经营发展实际需求ღ✿◈✿，公司拟续聘致同所为2025年度审计机构ღ✿◈✿。根据公司审计工作规划及市场公允定价水平初步测算ღ✿◈✿，2025年度内部控制审计费用预计为15万元ღ✿◈✿，财务审计费用预计为55万元ღ✿◈✿，合计审计费用不超过70万元ღ✿◈✿，与2024年度审计费用标准保持一致ღ✿◈✿。
2025年度公司审计费用的具体金额ღ✿◈✿，将由公司董事会提请股东会授权管理层ღ✿◈✿，依据年度审计实际工作量ღ✿◈✿、行业收费标准及市场定价原则ღ✿◈✿，与致同所协商确定ღ✿◈✿。
本次续聘会计师事务所的具体内容ღ✿◈✿，详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站（）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号ღ✿◈✿：2025-058）ღ✿◈✿。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议ღ✿◈✿、第五届董事会第二十四次会议审议通过ღ✿◈✿，现提请股东会审议ღ✿◈✿。
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